Министерство экономики ОАЭ провело ряд выездных проверок на деятельность, связанную с торговлей и производством драгоценных металлов и драгоценных камней, с целью обеспечения высшего уровня соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег в золотодобывающей отрасли страны. В результате проверок была временно приостановлена деятельность 32 золотых рафинириев на внутреннем рынке, что составляет 5% от сектора золота в стране, на срок до 3 месяцев с 24 июля по 24 октября 2024 года.
Ведомство сообщило, что эти рафинирии совершили 256 нарушений, что составляет 8 нарушений на каждую рафинирию. Среди них - отсутствие принятия необходимых мер и процедур для оценки рисков, неуведовление финансовых разведывательных подразделений о подозрительных операциях при необходимости, а также недостаточная проверка баз данных клиентов и транзакций по именам, указанным в списках террористов.
Министерство экономики продолжает свои усилия по внедрению законодательной и надзорной системы для борьбы с отмыванием денег в стране согласно лучшим мировым практикам. В рамках своих обязанностей оно следит за соблюдением страной мировых стандартов, таких как стандарты ОЭСР, в отношении золота и драгоценных металлов и камней.
Абдулла Ахмед Аль Салех, заместитель министра экономики, заявил: «ОАЭ настоятельно поддерживает развитие интегрированной законодательной и надзорной системы для борьбы с отмыванием денег и обеспечения высшего уровня соблюдения политики по обязательной работе о подключенной поставочной цепи для золота». Министерство продолжает усиливать надзор за сферами деятельности, такими как торговля драгоценными металлами и камнями, деятельность агентов недвижимости, компаний, предоставляющих корпоративные услуги, а также проверяющих учетные записи, через проведенные интенсивные проверки для обеспечения высшего уровня соблюдения действующего в стране законодательства по борьбе с отмыванием денег.
В сентябре 2022 года Министерство экономики объявило политику по обязательной работе о подключенной поставочной цепи, внедрение которой началось в январе 2023 года с целью создания сильной национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в секторе торговли драгоценными металлами и камнями, одним из важных экономических секторов.
